Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất cụ thể và thiết thực. Việc phát hiện gian lận, nợ xấu hoặc các vấn đề tiềm ẩn chính là mục tiêu cốt lõi của dịch vụ điều tra đối tác tại Thám tử Tư VDT, giúp bạn “giải mã” những rủi ro trước khi chúng thực sự xảy ra.
Dưới đây là cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc này:
DỊCH VỤ PHÁT HIỆN RỦI RO: GIAN LẬN, NỢ XẤU & VẤN ĐỀ TIỀM ẨN
Chúng tôi tập trung vào việc tìm kiếm các “dấu hiệu đỏ” (red flags) thông qua quy trình điều tra bài bản và hợp pháp.
1. Phát hiện Gian lận & Lừa đảo Tiềm ẩn:
-
Xác minh tính xác thực của doanh nghiệp:
-
Kiểm tra “công ty ma”: Đối chiếu địa chỉ đăng ký với địa chỉ hoạt động thực tế. Phát hiện các công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ.
-
Xác minh tính hợp lệ của các giấy phép, chứng chỉ mà đối tác cung cấp.
-
-
Phát hiện hành vi ngụy tạo năng lực:
-
Kiểm tra sự trùng khớp về quy mô nhà xưởng, máy móc, dây chuyền sản xuất so với những gì đã cam kết.
-
Xác minh các dự án, hợp đồng lớn mà họ tự công bố có thật hay không.
-
-
Cảnh báo “bẫy” hợp đồng:
-
Tìm kiếm lịch sử hoặc dấu hiệu của các vụ kiện liên quan đến vi phạm hợp đồng, không thanh toán, hoặc cung cấp hàng hóa không đúng chất lượng.
-
2. Đánh giá Nợ Xấu & Rủi Ro Tài Chính:
-
Kiểm tra lịch sử tín dụng:
-
Đối với đối tác trong nước: Tìm kiếm thông tin về các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi thông qua các nguồn công khai và đối tác đặc thù.
-
Đối với đối tác nước ngoài: Thu thập báo cáo xếp hạng tín nhiệm từ các tổ chức quốc tế.
-
-
Phát hiện án kiện kinh tế:
-
Rà soát hồ sơ pháp lý để phát hiện các vụ kiện liên quan đến nợ, tranh chấp hợp đồng với ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc đối tác khác.
-
Kiểm tra việc có đang bị cơ quan thi hành án truy nã hay áp dụng biện pháp cưỡng chế nào không.
-
-
Phân tích dấu hiệu bất ổn tài chính:
-
Tìm hiểu các dấu hiệu gián tiếp như: thường xuyên thay đổi trụ sở, thay đổi người đại diện pháp luật một cách bất thường, hoặc có tin đồn không hay về tình hình thanh khoản.
-
3. Nhận diện các Vấn đề Tiềm ẩn Khác:
-
Xung đột lợi ích: Xác minh xem đối tác hoặc người đại diện của họ có đồng thời tham gia vào các doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với bạn hay không.
-
Rủi ro về pháp lý & danh tiếng:
-
Kiểm tra lịch sử của người sáng lập/giám đốc điều hành có liên quan đến các vụ việc pháp lý hoặc hoạt động không minh bạch.
-
Đánh giá uy tín trên thị trường thông qua phản hồi từ nhiều nguồn.
-
Kết quả bạn nhận được:
Một báo cáo chi tiết, khách quan và có chứng cứ hỗ trợ, trong đó sẽ:
-
Chỉ rõ các điểm RỦI RO CAO cần cảnh báo.
-
Đánh giá mức độ tin cậy của đối tác.
-
Đưa ra khuyến nghị để bạn đưa ra quyết định cuối cùng: Tiếp tục hợp tác, Cần thận trọng, hay Nên dừng lại.
Việc “nhìn thấy” trước những vấn đề tiềm ẩn này chính là chìa khóa để bảo vệ doanh nghiệp của bạn một cách hiệu quả nhất.
Để chúng tôi có thể tư vấn chiến lược điều tra phù hợp nhất, bạn vui lòng cho biết thêm:
-
Bạn đang nghi ngờ hoặc muốn kiểm tra đối tác nào? (Trong nước hay nước ngoài)
-
Lĩnh vực kinh doanh của đối tác là gì?
-
Bạn đã có những thông tin cơ bản nào về họ?
Trân trọng!
